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警方已对这家P2P平台的实控人夫妇发布通缉令
发表时间 :2018/02/07 06:54:05     阅读 :

P2P整治潮下,网贷平台命运各异。

近日,网贷平台财佰通公告暂停业务。值得注意的是,财佰通是10月以来的银行存管网贷爆雷潮中,资质相对较好的平台,2017年10月刚刚上线了银行存管系统,存管方为厦门国际银行。并且已通过国家信息系统安全等级保护测评,达到等保三级的水平。

公告中透露,此次暂停业务的原因,是在P2P网络借贷风险的合规调查行动中,发现财佰通涉嫌违法违规,使得政府相关部门成立工作组进驻调查。

目前,警方已经对财佰通科技有限公司立案侦查,并对实际控制人曾国强、杨明华夫妇发布了通缉令。

173页未还,总额近2亿

财佰通成立于2013年2月底,借贷平台于2014年1月初上线。其官网显示,累计借贷总额已达18.48亿元。目前官网显示所有标的全部满标,并已停发新标的。除待还项目外,其他都为空白。客服电话也已无人接听。

财佰通标的主要以3到6个月短标和12月长标为主,年化利率普遍在13.5%以上,最高为18%。从现有待还项目来算,财佰通平均年化利息高达17%,远远高于行业平均水平9.5%。

据财经天下了解,在多达174页的正在还款中项目,除最后一页待还项目为9个,其他每页均有12项待还项目,每页待还金额平均为100万。粗算下来,财佰通待还金额近2亿元。

据网贷之家数据,截至2017年10月23日,全国共有18家平台在上线银行存管后停业或出现问题。其中,11家平台出现提现困难,4家平台宣布停业,另外还有3家平台跑路。

如今,这个数字已经上升至30家,财佰通就是其中一家。财佰通于2017年10月30日上线银行存管系统,存管银行为中国第一家中外合资银行厦门国际银行。

无资格从事网贷入异常名单

事实上,从1月20日开始,就有人陆续在论坛爆料,自己投资的财佰通理财产品到期无法兑现。同时,也有投资者爆料称“平台负责人卖房卖车,人已经消失,联系不上”。更多的人则怀疑,财佰通是想趁P2P整改前大捞一把,然后跑路。

早在去年11、12月份,有多位网友在论坛上曝光财佰通涉嫌自融,并举出图文证据,涉及多个项目。

工商信息显示,财佰通科技有限公司成立于2013年2月28日,注册资本5000万,实缴3000万。财佰通的法人杨明华,也是财佰通投资有限公司的唯一自然人股东。

2017年1月22日,财佰通才完成了经营范围变更,范围为:网络智能技术、电子商务技术、电子信息技术的开发;智能系统集成及软件开发;商业运营管理;企业营销策划;企业管理咨询;批发、零售:计算机软硬件及辅助设备;电子设备制造;通信工程施工。

也就是说,财佰通于2013年开始从事网络信息中介服务业务,但至2017年才有从事此业务的资质。

并且,工商信息显示,财佰通于2017年9月7日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录,至今未被移出。

1月23日,泉州市公安局鲤城分局通过官方微博发布消息称,“财佰通科技有限公司因涉嫌违法犯罪,公安机关已依法对其立案侦查,案件正在侦办中。公安机关将协同有关部门积极采取措施,尽最大努力保护投资者的合法权益,请投资者支持配合。”

1月31日,鲤城分局再次发声,“经工作发现,该公司实际控制人曾国强、杨明华夫妇有重大犯罪嫌疑,现二人批捕在逃”,并提出对提供线索的举报人给予人民币2万元至10万元的奖励。

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